Що відомо про росіянина, якого звинувачують у транспортуванні комплектуючих з США до Росії? Дослідження Голосу Америки.

У 2023 році, коли американські чиновники почали розслідування щодо росіянина Дениса Постового у справі про обходження санкцій, він миттєво вжив заходів.

44-річний громадянин Росії, що мешкає в Сполучених Штатах, передав свій дім у Сарасоті (Флорида) та інші активи у траст, управління яким здійснює його дружина.

Це не принесло результату.

16 вересня 2024 року в Сарасоті затримали Постового. Йому пред'явили звинувачення у змові з метою обходу санкцій, контрабанді, відмиванні коштів та шахрайстві відносно Сполучених Штатів Америки.

Відповідно до матеріалів справи, Постовий скористався мережею підприємств, розташованих у Росії, Швейцарії та Гонконгу, для налагодження експорту мікроелектронних складових з США до Росії.

На постачання цих компонентів до Росії введено санкції, оскільки вони можуть бути застосовані у безпілотниках, які є важливим елементом російської армії у конфлікті з Україною.

Деталі ймовірних спроб Постового приховати свою власність розкрив американський суддя у своєму рішенні, який відмовив росіянину у звільненні зі слідчого ізолятора під заставу.

У новому розслідуванні, що пов'язує інформацію з судових документів та дані з інших відкритих джерел, Російська служба Голосу Америки спробувала зібрати інформацію про росіянина та його ймовірну схему незаконного експорту.

У його минулому присутні аспекти міжнародної комерції, кримінальні обвинувачення в двох країнах, а також залучення до американського стартапу.

Згідно з інформацією з федеральної судової бази, Постовий не визнав свою провину за жодним із висунутих йому обвинувачень.

Голосу Америки не вдалося встановити контакт з Постовим, який в даний момент перебуває за ґратами. Його захисник проігнорував надіслані запити на коментар. Коли журналіст спробував зв'язатися з дружиною Постового, вона відмовилася спілкуватися і поклала слухавку. Також вона не відповіла на питання, які були направлені їй від Голосу Америки.

Міністерство юстиції США підкреслює, що обвинувальний висновок не означає визнання вини. Усі особи, які постали перед судом, вважаються невинними, поки їх провина не буде доведена з впевненістю, що не залишає розумних сумнівів (стандарт доведення в американському правосудді).

Якщо Постового визнати culpable, він може отримати покарання у вигляді багатьох років ув'язнення.

Згідно з останніми судовими документами, справу Постового було передано з Флориди до окружного суду Вашингтона, туди перевели і обвинуваченого. 30 жовтня Мінюст наклав санкції на три його компанії.

Після початку широкомасштабної агресії Росії проти України 24 лютого 2022 року Сполучені Штати значно посилили обмеження на експорт мікроелектроніки до Російської Федерації. Міністерство юстиції США вважає, що Постовий є одним із тих, хто порушує ці правила.

Будучи обізнаним щодо цих змін у режимі санкцій, Постовий та його неназвані спільники продовжували експортувати компоненти, не маючи потрібного дозволу від Міністерства торгівлі США, йдеться у обвинувальному акті.

За версією звинувачення, у цій схемі Постовий використав низку компаній, що належать і підконтрольні йому в Росії, Гонконгу та інших юрисдикціях.

З метою організації поставок та експорту запчастин до Росії, він надавав недостовірні дані про покупців та кінцеву адресу доставки товарів. Для маскування фактичного місця призначення, він транспортував їх через Гонконг, Швейцарію, Туреччину та Естонію, як зазначено у судових матеріалах.

За словами прокурора США Меттью М. Грейвса, він намагався обманути щодо фінальної мети своєї технології, використовуючи проміжні пункти для маскування своєї незаконної діяльності. "На щастя, наші досвідчені колеги з HSI і наші цілеспрямовані юристи змогли викрити цю змову," - додав він.

Згідно з інформацією, наданою прокурорами, у колі клієнтів Постового знаходилася російська компанія "Стрелой Е-комерц" та інші неідентифіковані підприємства. Як вказується в обвинувальному акті, угода з "Стрелою" була укладена і виконана до того, як компанія потрапила до санкційних списків США у грудні 2023 року.

Згідно з розслідуванням Радіо Свобода, ця компанія є важливою ланкою в ланцюжку юридичних осіб, які допомагають Росії обходити західні обмеження на експорт електроніки подвійного призначення.

Згідно з документами справи, іншим клієнтом мікроелектроніки стала російська технологічна фірма "Радіус Автоматика".

Ані "Стріла Е-комерц", ані "Радіус Автоматика" не надали відповіді на запит Голосу Америки щодо коментарів по даній справі.

У документах обвинувального акту зазначається, що підконтрольна правоохоронним органам фіктивна фірма сприяла розслідуванню можливих злочинних дій Постового.

Незрозуміло, чи дійсно компоненти, експортовані Постовим, застосовувалися в безпілотниках, але в одному із судових документів йдеться про те, що особи, з якими він контактував, були представниками військово-промислового комплексу Росії.

Походячи з Новосибірська, Постовий протягом тривалого періоду мешкав у Гонконгу разом зі своєю дружиною та трьома нащадками.

За даними офіційних документів та інформації з публічних джерел, дружина є громадянкою України, яка походить з Криму. Раніше вона працювала моделлю та була власницею салону краси в Гонконгу.

В інтерв'ю російському діловому ЗМІ від 2018 року дружина Постового розповідала, що сім'я на той момент мешкала у Гонконгу вісім років - тобто з 2010 року. Вона назвала Постового "професійним фінансистом".

Виходячи з даних, отриманих з публічних джерел, можна зробити висновок, що її чоловік активно займався експортом продукції з Гонконгу, який є спеціальним адміністративним районом Китаю, до Російської Федерації.

Коли Міністерство юстиції США оголосило про арешт Постового, воно також перерахувало назви його компаній, причетних, за версією звинувачення, до порушень закону. Крім фірми "Вектор Групп" в Росії, все решта було в Гонконгу: Jove HK Limited, JST Group Hong Kong та WowCube HK Limited.

Всі компанії, за винятком WowCube HK Limited, наразі підпадають під американські санкції.

Згадка WowCube в обвинувальному висновку, схоже, торкнулася і ще однієї компанії, яка раніше мала зв'язок із Постовим.

Після того, як з'явилися новини про арешт Постового, американський стартап Cubios зробив офіційну заяву. У ній вони підкреслили, що компанія WowCube HK Limited не має жодного стосунку до їхньої діяльності. Незважаючи на те, що в назві гонконгської компанії присутнє слово "WowCube", це не свідчить про зв'язок з брендом Cubios, який представляє собою розважальний гаджет, схожий на кубик Рубіка — унікальну ігрову консоль-пазл.

"Як зазначила компанія у пресрелізі наступного дня після арешту Постового, ані Cubios, ані її керівництво, директори, менеджери чи працівники не мають жодного стосунку до юрособи в Гонконзі. Ми не володіємо, не управляємо і не маємо жодних зв'язків із цією гонконзькою юридичною особою."

У даному матеріалі компанія не згадує його ім'я, обмежуючись лише терміном "обвинувачений", проте зазначає, що він "неправильно представив себе як віцепрезидент Cubios" у мережі LinkedIn.

Втім Постовий раніше в цій компанії значився віцепрезидентом з виробництва, про це було вказано в попередніх версіях сайту стартапу, які вдалося знайти в інтернетархіві.

Як розповів Голосу Америки директор компанії Ілля Осипов, його пов'язував із Постовим спільний знайомий, який охарактеризував його "з дуже гарного боку".

"Я шукав, хто може допомогти з виробництвом у Китаї, мені дали Дениса", - написав Осипов.

Постовий став діловим партнером компанії і дійсно сприяв розробці прототипів та тестових партій пристрою WowCube, зазначив директор стартапу. Хоча у Постового не було формальної посади, компанія надала йому можливість називати себе віцепрезидентом з виробництва "з метою ведення бізнесу", підкреслив Осипов.

За його словами, кілька років тому масштаб співпраці Cubios із Постовим значно зменшився.

Осипов стверджує, що гонконзька фірма була заснована Постовим особисто, без дозволу Cubios. Планувалося, що вона стане дистриб'ютором консолей у Гонконгу та інших країнах Азії. Однак цього так і не сталося.

Незалежно від того, наскільки активно Постовий залучений до діяльності Cubios, його взаємозв'язок із цим стартапом, ймовірно, зіграв важливу роль у його рішенні щодо вибору нового місця проживання в США.

2022 року бізнесмен з родиною переїхали до Флориди, де оселилися в Сарасоті -- там же є і штаб-квартира Cubios.

За інформацією Осипова, Постовий зазначив, що переїзд його родини був зумовлений прагненням виховати дітей у західному суспільстві, а також побоюваннями щодо "втрати автономії Гонконгу та проникнення представників комуністичного Китаю на важливі посади".

Американські прокурори бачать іншу причину.

У електронному листі, надісланому слідчими федеральних органів США та включеному до обвинувачувальних матеріалів, поліція Гонконгу повідомляє, що 1 березня 2022 року Постового звинуватили за статтею, що стосується "операцій із власністю, яка з великою ймовірністю пов'язана з незаконною діяльністю".

Складно викладений нормативний акт фактично визначає поняття відмивання коштів, яке карається позбавленням волі на строк до 14 років, а також фінансовим покаранням у розмірі до 643 тисяч доларів США.

Відповідно до вказівок у листі, Постовий повинен був відвідати судове засідання 4 березня. Проте до цієї дати він залишив Гонконг.

Гонконзька поліція не відповіла на запит Голосу Америки.

Коли саме Постові прибули до США, невідомо. Однак у червні 2022 року його дружина придбала будинок на південному сході Сарасоти.

Відповідно до офіційного акту купівлі-продажу, вартість будинку в Сарасоті для дружини Постового склала "десять доларів та відповідне зустрічне задоволення".

Таке формулювання є звичайною практикою в США, що дозволяє зберегти конфіденційність справжньої вартості угоди. Згідно з даними, представленими на сайті оцінювача нерухомості округу Сарасота, вартість будинку становила або 980 тисяч доларів, або саме за цю ціну він був реалізований попереднім власником.

Іпотека покрила 686 тисяч доларів із загальної вартості будинку.

У серпні 2023 року Постовий придбав ще один будинок у новому житловому комплексі "Rivo Lakes", що розташований неподалік від його першого житла, і знову за "адекватну зустрічну вигоду". Як зазначено в угоді, вартість цього будинку становила 1,13 мільйона доларів.

У вересні Постовий передав свою нерухомість дружині, яка виконувала обов'язки опікунки трасту. В той же день вона офіційно переоформила перший будинок на своє ім'я, також виступаючи опікункою іншого трасту.

У травні 2024 року цей траст успішно реалізував свій перший будинок. У бесіді з кореспондентом Голосу Америки покупець підтвердила, що придбала житло в Сарасоті, однак зазначила, що не знайома з дружиною Постового.

Спроба замаскувати наявність другого будинку стала однією з підстав, чому американські органи відмовили Постовому у звільненні під заставу. У своїй фінансовій декларації, наданій суду, він "не вказав на свій будинок, вартість якого оцінюється близько одного мільйона доларів, і який знаходиться в трасті, керованому його дружиною".

Цілком можливо, що це була не перша спроба замаскувати дані про потенційну схему. У грудні 2023 року чоловік на ім'я Дмитро Смирнов заснував компанію "Вектор Груп", яка має зв'язки з незаконним експортом. Раніше ця позиція належала Постовому.

Згідно з матеріалами обвинувачення, Постовий не припиняв ігнорувати санкції навіть після свого переїзду до Сполучених Штатів. Що стало причиною таких дій, залишається загадкою.