В Україні планується запровадження реєстрів для скомпрометованих банківських карток та ненадійних продавців.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів про це в інтерв'ю РБК-Україна, посилаючись на інформацію пресслужби Національного банку.

Під час зустрічі з керівниками 30 найбільших банків, голова НБУ Андрій Пишний нагадав, що з 1 жовтня діятимуть встановлені НБУ ліміти на р2р-перекази. Фінальне рішення про обмеження в 150 тисяч гривень на місяць є тимчасовим, доки банки не посилять власні системи фінансового моніторингу, та має низку виключень, зокрема для волонтерів.

"Ми вважаємо, що ринок не має бути обтяжений надмірними регуляціями. Проте, коли бюджет втрачає мільярди через незаконні схеми, такі дії стають вкрай необхідними," - зазначив Пишний.

Олійник підкреслив, що Національний банк України та більшість фінансових установ активно протистоять "дропам". Проте деякі банки не вживають заходів проти таких клієнтів, ставлячи зростання своєї клієнтської бази вище за потенційні ризики, пов'язані з відмиванням грошей.

За його словами, НБУ радить банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший.

Також Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями.

Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які НБУ опрацює та дасть відповідні рекомендації, повідомили в пресслужбі НБУ.